證券代碼： Ａ股６００８０６證券簡(jiǎn)稱：昆明機(jī)床 公告編號(hào)：臨２００７－０４５

　　沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司

　 （原交大昆機(jī)科技股份有限公司）

　　二零零七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    （于中華人民共和國注冊(cè)成立的股份有限公司）

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議無否決、修改的提案：

　　二、會(huì)議召開

　�。�、召開時(shí)間和地點(diǎn)：

　　本次臨時(shí)股東會(huì)于２００７年１０月３１日上午９：００在中國云南省昆明市本公司第一會(huì)議室召開。

　�。�、召開方式：

　　本次臨時(shí)股東會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式。

　　３、召集人和主持人

　　本次臨時(shí)股東會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)高明輝先生主持，公司的股東、股東代表、董事會(huì)秘書及部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

　�。�、本次臨時(shí)股東會(huì)的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合證券交易所有限公司證券交易規(guī)則》、本公司《公司章程》的規(guī)定，臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議合法有效。

　　三、會(huì)議出席情況：

　�。�、出席的總體情況

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日為２００７年９月２８日。截至２００７年１０月１１日下午５：３０，以書面函告回復(fù)本公司擬出席本次會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)為１９３，６９７，１３０股，占本公司股份總數(shù)的６８．３９％；實(shí)際出席本次股東年會(huì)的股東和股東授權(quán)代理人代表的有表決權(quán)的股份數(shù)為１２５，３２４，０９７股，占本公司股份總數(shù)的４４．２４％；符合國家相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　２、股東出席情況

　　股東（代理人）５人，代表的有表決權(quán)的股份數(shù)為１２５，３２４，０９７股，占本公司股份總數(shù)的４４．２４％。

　　四、提案審議和表決情況：

　　股東（或股東授權(quán)代理人）以書面投票方式對(duì)各項(xiàng)議案逐項(xiàng)進(jìn)行表決：

　�。薄�審議股東提案—取消公司２００７年６月２９日召開的２００６年股東年會(huì)批準(zhǔn)的截止２００６年１２月３１日止年度利潤(rùn)分配方案

　　同意１２５，３２４，０９７股，占本出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的１００％；反對(duì)０股，棄權(quán)０股。

　　其中：有限售條件流通Ａ股贊成１２０，００７，４００股，反對(duì)０股，棄權(quán)０股；

　�。裙少澇桑�，３１６，６９７股，反對(duì)０股，棄權(quán)０股

　　２、批準(zhǔn)閻世文先生為本公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期與本屆監(jiān)事會(huì)任期（本屆任期至２００８年１０月３１日）一致；閻世文先生監(jiān)事津貼自本次臨時(shí)股東會(huì)議批準(zhǔn)之日起按月發(fā)放，標(biāo)準(zhǔn)按照２００７年３月２３日公司２００７年第一次臨時(shí)股東會(huì)議批準(zhǔn)的２０００元／月（稅后）監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　同意１２５，３２４，０９７股，占本出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的１００％；反對(duì)０股，棄權(quán)０股。

　　其中：有限售條件流通Ａ股贊成１２０，００７，４００股，反對(duì)０股，棄權(quán)０股；

　�。裙少澇桑�，３１６，６９７股，反對(duì)０股，棄權(quán)０股

　　五、律師見證情況

　　云南勤業(yè)律師事務(wù)所指派律師出席了本次股東年會(huì)，并由該所劉和畢律師出具了法律意見：沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司（原交大昆機(jī)科技股份有限公司）２００７年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召集和召開的程序、出席會(huì)議人員的資格及表決程序等事宜均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　六、備查文件

　�。薄ⅲ玻埃埃纺甑诙�次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄；

　　２、２００７年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決票；

　�。场⒎�律意見書。

　　沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○七年十月三十一日

　　證券代碼： Ａ股６００８０６ 證券簡(jiǎn)稱：昆明機(jī)床 公告編號(hào)：臨２００７－０４６

　　沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司

　　關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　�。�、沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司（簡(jiǎn)稱：本公司）與沈陽機(jī)床進(jìn)出口有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱：進(jìn)出口公司）簽署銷售合同：由本公司向進(jìn)出口公司銷售本公司機(jī)床產(chǎn)品。

　　２、該合同是按正常商業(yè)條款在日常及一般業(yè)務(wù)過程中訂立的，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況均無不良影響；

　　本公司在昆明與進(jìn)出口公司簽訂銷售合同。該合同內(nèi)容為本公司向進(jìn)出口公司銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品—數(shù)控落地式銑鏜床ＴＫ６９１６及數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái)各一臺(tái)，銷售價(jià)格合計(jì)人民幣９，６６３，２００元；我公司主營(yíng)設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)及銷售機(jī)床，該機(jī)器屬公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品銷售。

　　本公司在收到該合同價(jià)格的９５％后發(fā)貨；５％ 的剩余價(jià)款應(yīng)在機(jī)床安裝調(diào)式后１０內(nèi)收齲

　　進(jìn)出口公司是本公司第一大股東沈陽機(jī)床（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（“沈機(jī)集團(tuán)”）之下屬全資子公司，于中華人民共和國注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍為：自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司營(yíng)業(yè)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；國內(nèi)一般貿(mào)易（國家專營(yíng)、專控和需要前置審批的除外）。

　　沈機(jī)集團(tuán)現(xiàn)持有本公司２５．０８％股份，為本公司現(xiàn)時(shí)的最大股東，根據(jù)香港聯(lián)合交易所上市規(guī)則（“上市規(guī)則”）第１４Ａ．１１條和１４Ａ．１３條，沈機(jī)集團(tuán)為本公司的關(guān)聯(lián)人士，本交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易根據(jù)香港交易及結(jié)算所有限公司《證券上市規(guī)則》１４Ａ．３２和上海證券交易所《股票上市規(guī)則交易規(guī)則》１０．２．４之規(guī)定屬于須予披露之關(guān)聯(lián)交易。

　　本關(guān)聯(lián)交易是按正常商業(yè)條款在日常及一般業(yè)務(wù)過程中訂立的，銷售價(jià)格由雙方按公平原則磋商而厘定，交易有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展。本項(xiàng)交易對(duì)公司本期和未來經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況沒有不良影響，符合本公司及全體股東的整體利益。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)交易是在公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要發(fā)生的，是按照一般商務(wù)條款達(dá)成的，銷售價(jià)格由雙方按公平原則磋商而厘定，符合本公司和公司全體股東的整體利益。

　　沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司

　　董事會(huì)

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