瓦房店軸承股份有限公司2007年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

    本公司及全體董事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    瓦房店軸承股份有限公司2007年第一次臨時(shí)董事會(huì)，于2007年12月12日采用通訊聯(lián)絡(luò)的方式舉行。會(huì)議通知于2007年12月5日以書面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。全體董事經(jīng)過(guò)討論，形成如下決議：
    1、以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議并一致通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》及”兩會(huì)議事規(guī)則”的議案；
    2、以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議并一致通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)
2007年12月12日