本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　2007年5月26日召開的湘潭電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司或本公司”）第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓湘電長(zhǎng)泵鑄造公司股權(quán)的議案》，現(xiàn)將公司關(guān)聯(lián)交易情況公告如下：
　　一、關(guān)聯(lián)交易基本情況
　　湖南湘電長(zhǎng)泵鑄造有限公司（以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)泵鑄造）是湘電長(zhǎng)沙水泵廠有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湘電長(zhǎng)泵”）于2006年10月30日投資1,000萬(wàn)元注冊(cè)成立的全資子公司，地處湖南長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，公司總股本1,000萬(wàn)股。
　　湘電長(zhǎng)泵目前正面臨難得的發(fā)展機(jī)遇，一方面其主業(yè)工業(yè)泵市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)展，需求與產(chǎn)能不足之間的矛盾突出；另一方面，隨著新市場(chǎng)的拓展，在核泵、超大型泵及特種泵的開發(fā)方面，也受到資源條件的制約，需要大量資金投入，資金壓力較大。湘潭電機(jī)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱湘電集團(tuán)）在鑄件生產(chǎn)方面有一定的基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)，由其投資長(zhǎng)泵鑄造，形成中南地區(qū)較具規(guī)模的鑄造基地，完全能滿足湘電長(zhǎng)泵、湘電股份等的鑄件需求。為有效整合資源，確保湘電長(zhǎng)泵集中精力抓好主業(yè)發(fā)展和核心關(guān)鍵零部件生產(chǎn)，公司同意湘電長(zhǎng)泵將長(zhǎng)泵鑄造股權(quán)整體轉(zhuǎn)讓給湘電集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓按1股等于1元的價(jià)格進(jìn)行，轉(zhuǎn)讓總價(jià)為1,000萬(wàn)元。
　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
　　1、湘潭電機(jī)集團(tuán)有限公司
　　法定代表人：周建雄
　　注冊(cè)資本：4.293億元；
　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：經(jīng)營(yíng)湖南省人民政府授權(quán)范圍內(nèi)的法人資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)、管理
　　住所：中國(guó)湖南省湘潭市下攝司街302號(hào)
　　截止2006年12月31日，湘電集團(tuán)總資產(chǎn)421,549萬(wàn)元，凈資產(chǎn)68,473萬(wàn)元，利潤(rùn)總額12,298萬(wàn)元。
　　2、湖南湘電長(zhǎng)泵鑄造有限公司
　　法定代表人：陳能
　　注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元
　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：鑄鐵、鑄鋼、有色件等的研制、生產(chǎn)、銷售；水泵制造、加工、銷售、維修；金屬材料加工；模具制造、銷售；新產(chǎn)品、新技術(shù)研究開發(fā)。
　　住所：湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
　　公司尚在建設(shè)中，還沒(méi)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
　　3、湘電長(zhǎng)沙水泵廠有限公司
　　法定代表人：陳能
　　注冊(cè)資本：8,597.5萬(wàn)元；
　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：水泵、環(huán)保設(shè)備、通用機(jī)械、機(jī)電產(chǎn)品及配套產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、安裝、維修；新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)及技術(shù)服務(wù)。
　　住所：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路三段522號(hào)
　　截止2006年12月31日，湘電長(zhǎng)泵總資產(chǎn)67,113萬(wàn)元，凈資產(chǎn)13,815萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1,846，凈利潤(rùn)1,267萬(wàn)元。
　　4、關(guān)聯(lián)關(guān)系
　　湘電集團(tuán)是本公司的控股股東，持有公司39.60%的股份；
　　湘電長(zhǎng)泵是本公司的控股子公司，本公司持有其總股本的69.96%；
　　湘電長(zhǎng)泵是湘電集團(tuán)的參股子公司，湘電集團(tuán)持有其總股本的20.21%；
　　長(zhǎng)泵鑄造是湘電長(zhǎng)泵的全資子公司。
　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
　　關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、自愿的原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允合理。關(guān)聯(lián)雙方簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，湘電集團(tuán)以約定方式支付湘電長(zhǎng)泵股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)1000萬(wàn)元。
　　四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
　　1、湘電長(zhǎng)泵將長(zhǎng)泵鑄造的股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，有利于其集中精力抓好企業(yè)的搬遷改造，有利于其將更多的資源放在新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品品質(zhì)的提升上，從而進(jìn)一步提高湘電長(zhǎng)泵的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　2、湘電集團(tuán)對(duì)公司內(nèi)所有鑄造資源進(jìn)行整合后，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的實(shí)力提升，能夠?yàn)楸竟�司和湘電長(zhǎng)泵提供優(yōu)質(zhì)的配套件，有利于進(jìn)一步優(yōu)化本公司和湘電長(zhǎng)泵的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，抓好關(guān)鍵核心部件的研制生產(chǎn)，提高產(chǎn)品的附加值。
　　五、審議程序和獨(dú)立董事意見
　　1、公司于2007年5月28日召開第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓湘電長(zhǎng)泵鑄造公司股權(quán)的議案》。關(guān)聯(lián)董事周建雄、馬甄拔、張建偉、陳能回避表決，經(jīng)其他非關(guān)聯(lián)董事表決全票通過(guò)了此項(xiàng)議案。
　　2、在召開董事會(huì)會(huì)議前，本公司向獨(dú)立董事提供了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事宜的相關(guān)資料，公司獨(dú)立董事在本次會(huì)議上對(duì)該關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表了獨(dú)立意見：認(rèn)為公司以上關(guān)聯(lián)交易是公平合理的，符合上市公司和全體股東的利益，也沒(méi)有損害公司中小股東的利益（全文見上交所網(wǎng)站）。
　　3、此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東湘電集團(tuán)將回避表決。
　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
　　公司與湘潭電機(jī)集團(tuán)有限公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，資金支付等事項(xiàng)均按照協(xié)議書的規(guī)定辦理。
　　七、備查文件
　　1、公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
　　2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見；
　　3、公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
　　附件：獨(dú)立董事意見
　　湘潭電機(jī)股份有限公司董事會(huì)
　　二○○七年五月二十九日