湖北洪城通用機械股份有限公司第四屆監(jiān)事會第九次會議于2008年3月26日在公司召開。出席會議監(jiān)事應到五人，實到五人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，所作決議合法有效。會議由監(jiān)事會主席肖曉梅女士主持，經過認真審議，會議就下述事項作出如下決議：
　　1、審議通過了公司2007年度監(jiān)事會工作報告。
　　該項表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
　　2、審議通過了監(jiān)事會對公司依法運作、財務等情況的獨立意見。
　　該項表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
　　3、審議通過了公司2007年度財務決算報告
　　該項表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
　　4、審議通過了關于支付中勤萬信會計師事務所有限公司2007年度審計費用及續(xù)聘該會計師事務所有限公司為本公司2008年度審計機構的議案。
　　該項表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
　　5、審議通過了監(jiān)事會對公司董事會編制的2007年度報告的書面審核意見。
　　根據《證券法》第68條的規(guī)定和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號<年度報告的內容與格式>》（2007年修訂）的有關要求，我們作為公司的監(jiān)事在全面了解和審核公司2007年年度報告后，認為：
　　（1）、公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定。
　�。�2）、公司2007年年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實的反映出公司當年度的經營管理和財務狀況。
　�。�3）、在提出本意見前，未發(fā)現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
　　該項表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
　　特此公告
　　湖北洪城通用機械股份有限公司監(jiān)事會
　　2008年3月28日