沈機集團昆明機床股份有限公司于2008年4月24日召開五屆四十次董事會及五屆九次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

一、通過沈機集團昆明機床股份有限公司2007年年度報告及其摘要。 
 
　　二、通過沈機集團昆明機床股份有限公司2007年度利潤分配預案：按現(xiàn)有股本總額424864883股為基數(shù)，每10股派人民幣2.70元。

三、通過續(xù)聘香港畢馬威會計師行和中準會計師事務所有限公司分別為公司2008年度香港審計師和國內審計師的議案。

四、批準由沈機集團昆明機床股份有限公司現(xiàn)任副總經(jīng)理張曉毅接任總經(jīng)理職務。

董事會決定于2008年6月13日上午10:00召開2007年度股東年會，審議以上有關及其它事項。

董事會決定于2008年6月13日上午9:00召開2008年第一次臨時股東大會，審議持續(xù)關聯(lián)交易的議案。