該公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）2007年度分紅派息方案已獲

2008年4月25日召開(kāi)的2007年度股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將分紅派息事宜公告如下：

一、分紅派息方案

該公司2007年度分紅派息方案為：以公司現(xiàn)有總股本6777．9105萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派1．5元人民幣現(xiàn)金（含稅，扣稅后，個(gè)人股東、投資基金實(shí)際每10股派1．35元現(xiàn)金），共分配利潤(rùn)10，166，865．75元。

二、股權(quán)登記日與除息日

本次分紅派息股權(quán)登記日為2008年5月27日

本次分紅除息日為2008年5月28日

三、分紅派息對(duì)象

本次分紅派息對(duì)象為：截止2008年5月27日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

四、分紅派息方法

1、本次無(wú)限售條件流通股股息于2008年5月28日通過(guò)股東托管券商直接劃入其資金賬戶。

2、有限售條件流通股股息由本公司直接派發(fā)。

五、咨詢機(jī)構(gòu)及聯(lián)系人

咨詢機(jī)構(gòu)： 江西特種電機(jī)股份有限公司證券部

咨詢地址：江西省宜春市東風(fēng)路19號(hào)

咨詢聯(lián)系人：閔銀章 翟忠南

咨詢電話：0795－3266280 傳真：0795－3274523

六、備查文件

江西特種電機(jī)股份有限公司2007年度股東大會(huì)決議及公告

特此公告。

江西特種電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

2008年5月22日