關于獨立董事辭職的公告

公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司董事會于2008年5月27日收到公司獨立董事董建瑾女士提交的書面辭職報告，董建瑾女士因工作變動原因向董事會申請辭去公司獨立董事職務。

公司董事會對董建瑾女士在擔任公司獨立董事期間為公司及董事會工作所做出的貢獻表示感謝。

按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等相關法律、法規(guī)規(guī)定，上市公司董事會成員中應當至少包括三分之一獨立董事。鑒于上述相關規(guī)定，董建瑾女士的辭職報告需在新任獨立董事填補其缺額后方可生效。

公司董事會將盡快尋找合適的獨立董事候選人，提交公司股東大會審議。

特此公告。

陜西秦川機械發(fā)展股份有限公司董事會

2008年5月28日