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江西特種電機(jī)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告


信息來(lái)源:減速機(jī)信息網(wǎng)   責(zé)任編輯:lihongwei   
   公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
  江西特種電機(jī)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2008年8月8日上午9:00以通訊方式召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)朱軍先生主持召開(kāi)了本次會(huì)議,本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9名,實(shí)際參加表決董事9名。公司3名監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議決議如下:
  一、審議通過(guò)《公司2008年半年度報(bào)告全文及摘要》,具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。
 。蛊蓖, 0票反對(duì), 0票棄權(quán)。
  二、審議通過(guò)《公司2008年半年度資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》:根據(jù)廣東恒信德律會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的本公司2008年半年度審計(jì)報(bào)告,截止2008年6月30日,公司資本公積為185,339,443.16元,公司擬以2008年6月30日的總股本67,779,105股為基數(shù),以資本公積轉(zhuǎn)增股本的方式,向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股,共計(jì)轉(zhuǎn)增股本40,667,463股,轉(zhuǎn)增后公司總股本為108,446,568股,資本公積余額為144,671,980.16元。該議案提交下次股東大會(huì)審議。
 。蛊蓖, 0票反對(duì), 0票棄權(quán)。
  三、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立江西特種電機(jī)股份有限公司機(jī)械分公司的議案》:公司機(jī)械產(chǎn)品事業(yè)部成立于2005年,主要從事減速機(jī)和液壓件的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。自成立機(jī)械產(chǎn)品事業(yè)部以來(lái),減速機(jī)、液壓產(chǎn)品得到了快速的發(fā)展,為更好地理順管理體制,進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)自主權(quán),加快上述產(chǎn)品的發(fā)展,根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,擬將機(jī)械產(chǎn)品事業(yè)部變更設(shè)立為機(jī)械分公司
 。蛊蓖猓 0票反對(duì), 0票棄權(quán)。
  四、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》:
 。保畬ⅰ豆菊鲁獭返诹鶙l修改為“公司注冊(cè)資本為人民幣10,844.6568萬(wàn)元”
 。玻畬ⅰ豆菊鲁獭返谑艞l修改為“公司股份總數(shù)為10,844.6568萬(wàn)股,公司的股本結(jié)構(gòu)如下:”
  該議案提交下次股東大會(huì)審議。
 。蛊蓖猓 0票反對(duì), 0票棄權(quán)。
  五、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
  9票同意, 0票反對(duì), 0票棄權(quán)。
  特此公告。
  江西特種電機(jī)股份有限公司董事會(huì)
  二OO八年八月八日
  證券代碼:002176         證券簡(jiǎn)稱:江特電機(jī)      公告編號(hào):臨 2008-028
  江西特種電機(jī)股份有限公司
  關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
  公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
  江西特種電機(jī)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決定于2008年8月26日(星期二)召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì),有關(guān)具體事項(xiàng)如下:
  一.會(huì)議時(shí)間:2008年8月26日上午9:00開(kāi)始,會(huì)期半天。
  二.股權(quán)登記日:2008年8月22日
  三.會(huì)議地點(diǎn):江西省宜春市東風(fēng)路19號(hào):本公司經(jīng)營(yíng)樓五樓會(huì)議室
  四.會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
  五.會(huì)議表決方式:全體股東采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式行使表決權(quán)
  六.會(huì)議審議事項(xiàng):
 。保豆菊鲁绦抻喎桨浮罚
 。ǎ保┙(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)的公司章程修訂方案,具體內(nèi)容披露在2008年7月10日巨潮資訊網(wǎng)上;(2)經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于修改公司章程的議案》。
  2.《2008年半年度資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》。
  七.會(huì)議出席對(duì)象:
 。保刂梗玻埃埃改辏冈拢玻踩眨ㄐ瞧谖澹┫挛纾常海埃敖灰捉Y(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該代理人不必是公司的股東;
 。玻径、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員;
 。常颈K]機(jī)構(gòu)指定人員、公司聘請(qǐng)的律師。
  八.出席會(huì)議登記辦法
 。保怯洉r(shí)間:2008年8月25日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)
 。玻怯浄绞剑鹤匀蝗斯蓶|須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進(jìn)行登記;法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記;委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進(jìn)行登記;異地股東可以傳真方式辦理登記。
 。常怯浀攸c(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn):
  江西省宜春市袁州區(qū)東風(fēng)路19號(hào)
  江西特種電機(jī)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室
  聯(lián)系人:翟忠南
  郵編:336000
  傳真號(hào)碼:0795-3274523
  聯(lián)系電話:0795-3266280
  九.其他事項(xiàng):
  出席本次股東大會(huì)的所有股東的費(fèi)用自理。
  特此公告。
  附件:授權(quán)委托書(shū)
  江西特種電機(jī)股份有限公司
  董事會(huì)
  二OO八年八月八日
  授權(quán)委托書(shū)
  茲授權(quán)委托      先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席江西特種電機(jī)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
  委托人(簽字或蓋章):
  委托人持股數(shù):
  委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
  委托人股東帳戶:
  委托人對(duì)本次會(huì)議每一審議事項(xiàng)分別投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票
  的指示:
  被委托人簽名:
  被委托人身份證號(hào)碼:
  委托書(shū)有效期限:
  委托日期:
  注:授權(quán)委托書(shū)復(fù)印、自制均有效;單位委托需加蓋單位公章。
  證券代碼:002176    證券簡(jiǎn)稱:江特電機(jī)    公告編號(hào):  2008-027
  江西特種電機(jī)股份有限公司第五屆
  監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
  公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,對(duì)公告的虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
  江西特種電機(jī)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于 2008年8月8 日在本公司經(jīng)營(yíng)樓監(jiān)事會(huì)主席辦公室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人,實(shí)到監(jiān)事 3 人,會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議表決結(jié)果有效。本次會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事表決形成如下決議:
 。薄徸h通過(guò)《公司2008年半年度報(bào)告全文及摘要》,,其中同意 3 人,
  棄權(quán) 0 人,反對(duì) 0 人。
 。病徸h通過(guò)《公司2008年半年度資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》,,其中同意
  3 人,棄權(quán) 0 人,反對(duì) 0 人。
  特此公告。
  江西特種電機(jī)股份有限公司
  董事會(huì)
  二 OO 八年八月八日
全國(guó)服務(wù)熱線:010-51179040 E-mail:jiansuji001@163.com
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